近日，新乡县警方经过深度研判，侦破一起为跨境赌博提供资金服务案件，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案资金1.2亿元,斩断了为跨境赌博犯罪提供资金服务的链条。
2020年8月份，新乡县公安局在工作发现，有人利用支付宝收款码、银行卡为境外赌博网站代收款，通过提供资金结算服务来收取佣金，即开展立案侦查。经查,2019年以来，犯罪嫌疑人郭某使用其本人及亲属银行卡进行大量交易，将钱款转移至其它多个银行账户。民警通过对郭某的行为轨迹、家庭成员、资金流向等进行分析、顺线深挖，发现隐藏一个特大跨境网络黑灰产洗钱链条。民警经深入研判，查清了郭某自2019年11月份开始，招募多名人员使用ＱＱ与境外某博彩赌博平台联系，向境外博彩赌博网站或相关平台交纳保证金，收到境外博彩赌博网站或相关平台指令采取以“零进整出”方式，将收到款项转移到指定银行账户，并按照比例收取佣金的重大作案嫌疑，锁定了包括老板、财务、操作手等在内的14名犯罪嫌疑人身份。2020年9月9日，新乡县警方开展收网行动，将上述14人全部抓获，扣押作案手机20余部，作案电脑3台，银行卡130余张，Ｕ盾若干张，涉案金额超1.2亿元。
目前。涉案的犯罪嫌疑人郭某（男，30岁，新乡县合河乡人）等14人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪全部被警方采取刑事措施，案件正在进一步办理中。（单积盛 胡春计）
