今年4月初，河南省濮阳市公安局围绕一起看似平常的网络赌博警情，深挖细查、断链除根，成功捣毁了一个利用网络赌博、网络诈骗等多种手段实施犯罪的跨境犯罪集团，共抓捕犯罪嫌疑人62名，冻结资金1500余万元，查扣手机91部，银行卡442张，营业执照259套，打掉4个赌博平台、4个支付平台，查证涉案流水资金近10亿元。
一起警情，牵出特大跨境网赌案
2020年10月19日，濮阳市公安局华龙区分局接到一起警情：受害人向警方诉称，自2019年12月以来，在某网上娱乐赌博平台上参与赌博，先后输掉资金60万元。
鉴于该案涉及金额大、作案形式新，华龙公安分局迅速调集刑侦、经侦、网安等部门警力对该案专案侦查。
专案组民警首先对该网站的运行模式进行初步侦查，发现该网站设置多种电子“博彩”栏目，不仅提供传统的在线扑克、麻将“捕鱼”等，还开创了“轮盘”、“百家乐”等境外流行的博彩页面，特别是网站宣吹“即时注册、随时提取、赢率高达97%”等蛊惑性标语，极易把防备心理较低的网民拉入火坑深渊。根据网站页面数据显示，该网站即时在线人数就高达1000余人，注册会员众多。种种数据透露，该网赌案件的背后隐藏着一个巨大的网上犯罪集团。
与此同时，民警也在紧锣密鼓地对该案进行全方位的技术甄别。经过调取该平台的网站源码、会员资料、注册交流等资料，办案民警对该网站的层级构架、资金流水等进行初阶段定位。初步调查情况让专案组的每位民警都感到震惊：该网站平台服务器设置在境外，大量数据多层级隐藏、总集团下设国内代理多达8个，涉及到的参赌会员流水账号多达5000余个，涉案资金账号442个，警方截获资金流水账目累计高达10亿元。警方断定这是一个利用网络虚拟世界为媒介，专业从事组织网络赌博的特大跨境犯罪集团。
信息分散，导致侦查困难重重
网络赌博和传统赌博有什么不一样？警方在侦查过程中找到了详细的答案：网络赌博平台为逃避法律惩戒打击，往往由一名或几名主干分子先行在境外购买或租赁服务器作为“根据地”，创建以“某某娱乐公司”为幌子的境外合法身份。而后把赌盘分割成一定规模的多级分栏，在国内吸纳部分中高层代理，层层下发分包。这其中，网赌集团上下级代理之间关系交叉复杂，赌盘的分成情况时常根据“营业额”调整变化，经常出现“拼盘”“借盘”等情况。公司与代理之间的分盘、对账等都通过微信或QQ联系，事后在线操作、网络支付，同伙间无需碰面，吸纳的参赌人员也都是使用账号登录，账号投入或提现。整个犯罪集团呈现出了一种“机构严密、层级紧凑、联络频繁，成员间却又未曾见面互不了解”的既紧密又松散的网络特点。
人员多、信息散、分布广、金额大、手段新……这一个个难题摆在了专案组民警的眼前。一些从事刑侦工作多年的老民警坦言：刚加入专案组时，面对电脑上一组组数字、一串串符号，颇有些不知如何下手的感觉。特别是在调查集团成员身份构成、资金流转信息等内容上，民警常常感叹各种海量数据信息太过分散，上一分钟刚追踪到四川，下一秒钟资金数据流马上显示已经转入黑龙江。
逆向侦查，揭开网赌集团真面目
面对网络犯罪的新手段、新方式和案情的复杂性，华龙警方积极向上级公安机关和有关研判专家进行请教指导，共同研判分析案情、共同商讨推断下一步突破方向。
针对犯罪集团上层组织信息难突破、总服务器信息难调取的现实问题，华龙警方采取逆向思维，从不同的代理级开始逐点定位侦查，对每一层代理进行信息层面的精确筛查。通过由下而上的犯罪信息逆推理，该犯罪集团的基本成员结构、公司代理层级、犯罪运营模式、资金导流链条等犯罪资料，开始随着海量数据信息的综合碰撞逐步浮出水面。
经核实，该犯罪集团系主要犯罪嫌疑人王某勾结庄某、张某、莫某等八人通过在境外搭建网络平台，持续向国内推广网络赌博平台，向国内层级发展代理、推广赌博平台、吸收赌客参赌。目前该网站的运行范围已经辐射覆盖全国二十余个省区及部分境外地区。仅网站的各级管理层人员就分散全国十余个省市地区，涉及集团成员数十人。
联动抓捕，犯罪嫌疑人全部归案
在历时四个多月的全方位、多警种、跨区域侦查后，民警逐步摸清了该跨境网络赌博集团的犯罪架构，各地市犯罪据点、网络犯罪平台、资金账号、关联犯罪团伙等数据信息逐步纳入监管掌控，收网时机成熟。
专案组先将矛头对准犯罪集团的“创建团队”王某等八人。抓捕组民警在到达福建后，仅蹲守两天便将王某等四人抓获归案。根据到案人交代，其他几名高管外出核对市场，不日将返回公司召开会议。警方当即电讯指挥部，在押送到案人员返濮的同时，再次派出部分警力赶赴福建守株待兔。三日后，犯罪集团的“高管层”嫌疑人全部落网。
随后濮阳警方先后分7次分赴福建、重庆、天津、广东等十一省、三十余地市县区，对隐藏在当地的集团犯罪据点实施了分步骤、全链条、清源式打击。在当地警方配合下，濮阳警方抓获犯罪嫌疑人60余名，查封网络平台网站5个，直接冻结资金1500余万元，截断资金转移链条241条，缴获大量用于作案电脑、车辆、手机等物品。该犯罪集团主要枝干架构全部打掉，外围关联性犯罪成员也基本落网。（田波涛）
