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近日，江西省广昌县公安局成功破获一起跨省养老诈骗案，办案民警经过长达4个月的苦心经营，日夜兼程横跨5省，行程达3000多公里，冻结涉案账户97个，冻结涉案总金额4000余万元，涉案人数高达上万人。
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2023年12月12日，广昌县公安局接到一群众反映，称其母亲王女士（化名）被“好姐妹（刘某）”拉去网上投资购买股权，很可能是诈骗。
该局刑侦大队民警了解情况后，立即赶往被骗人员家中，对受害人王女士进行耐心劝阻，但王女士仍然深陷在诈骗中。
经过民警对此类案例的分析讲解，王女士终于恍然大悟，对自己的行为后悔不已，求助于民警希望可以找回自己被骗的资金。
团伙内部层级分明
办案民警抓住王女士这一线索，进行抽丝剥茧，通过与相关部门联动合作，再进行分析研判，一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。
原来，该诈骗案是一起以“爱总”为首的犯罪团伙，其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚，通过小鹅通直播软件、微信群、QQ群等通讯工具，虚造世界“智天金融”公司大数据中心负责人的身份。
该团伙内部层级分明，“爱总”下设层级分别有：大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同的等级管理着不同的人员数量，返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%—30%；群主级别返点数量为5%—15%。
警方横跨5省追捕
办案民警经过缜密侦查发现，此案受害人遍布全国各地。受害人普遍在50岁至90岁中老年这一人群，在此起案件中，王女士只是上万普通受害者中的一员。
民警在对部分受害人资金流向认真分析后，发现该诈骗团伙核心成员（团长级别）分散于全国各地。
为挽回群众损失，广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市，最终成功抓获此案所属团伙（团长级别）陈某（化名）为首的5名主要犯罪嫌疑人。
“割韭菜”套路复盘
据办案民警介绍，该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院，以“实现中国梦”为口号，捏造其公司获得国家背景支持的政策，是由国家兜底而成立的世界银行（全世界人民的银行，但必须由中国人控股），并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。
该团伙同时声称，现在公司开通绿色通道，只需要投资人投入1万元，等待公司上市后，将获得价值 1000万元的购物卡；投入3万元，可以得到价值 1亿元的购物卡。并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”，在全国任意地方都可进行消费。并提醒，现在项目还只能秘密进行，需要保密，不得对外公开操作。
等投资者进行投资后，该团伙承诺如介绍他人投资，可以给予介绍人相对应的返点。许多受害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人，最终将自己牢牢套在里面。等吸引的人足够多之后，诈骗团伙便关闭平台，实现“割韭菜”。
此外，为了打消投资者疑虑，该诈骗团伙在各层级里都配备有专门负责洗脑推广的“老师”，时常给予下线成员“关怀”，日复一日地利用直播软件、通讯工具来给成员进行“思想政治课”学习，组织成员学习应知应会100题、道德经、保密法、学习强国等，披着“爱党爱国”“民族复兴”“实现中国梦”的外衣招摇撞骗。
从事后复盘看，此案诈骗的名目虽然拙劣，但整个骗局部署非常严密。正如办案民警分析，这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。该犯罪团伙建立大量微信群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。
警方表示，面对以金融投资养老为口号的传销骗局，公安机关将主动作为，继续留意此类诈骗违法犯罪线索，一有苗头就及时精准打击。目前，警方已冻结大部分涉案金额，案件正在进一步办理中。（记者 周孝清 通讯员余国辉）
消息来源：法治日报
责任编校：郑婉儿
责任编辑：江语
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