小满时节，田野麦浪泛金，满城月季飘香，医圣故里——南阳处处生机盎然。5月19日，河南汇博医疗股份有限公司2025年度股东大会在公司会议室庄重召开。全体董事、监事、高级管理人员及股东代表齐聚一堂，依法行使权利，共商发展大计，为企业新一年度的高质量发展凝聚共识、明确方向。

本次会议由公司董事会依法依规召集。董事长朱天钢在开幕词中，向各位股东及股东代表表示诚挚欢迎，对全体股东长期以来给予公司的信任与支持致以衷心感谢。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，就召集程序、股东参会资格及表决规则等事项逐一说明核验。经全体与会人员确认，本次大会的召集、召开及出席人员资格均合法有效。河南英泰律师事务所委派见证律师全程列席，以独立第三方视角进行全程监督。

在庄重严肃的审议表决环节，朱天钢、刘尧、郜淑娜、郭立坤、卢红丽等作为议案报告人，依次向大会宣读并阐释了涵盖公司治理、经营、财务等核心领域的十二项议案，股东大会顺利表决通过了所有议案。报告人以详实的数据为依据，全面复盘了公司2025年度整体运营质效，并结合对行业趋势的深刻洞察，科学谋划了2026年度经营目标与战略路径，为股东呈现了一幅清晰务实的发展图景。

表决落定，共识凝聚。董事长朱天钢就公司未来战略布局发表讲话。他表示：“步入‘十五五’开局之年，大健康行业迎来全新发展机遇。接下来我们会持续深耕创面修复与智能康复领域，加码科研创新布局数字康养产业。坚守匠心打磨优质医疗产品，稳步拓展市场版图，以实干抢抓发展契机，全力推动企业实现高质量稳步增长，助力健康产业稳步向好发展。”这番发言为企业在新的五年规划中指明了航向，也与在场股东形成了强烈共鸣。

聚焦前瞻性业务布局，马世珂随后就国内特医食品行业政策导向、市场前景及公司旗下“汇元特医”板块的战略定位与发展规划，向大会作了专题说明，为这一新增长极的稳步推进明确了行动路径，传递出公司深耕主业、拓展关联领域的坚定信心。

会议尾声，河南英泰律师事务所见证律师根据全程核查情况，现场出具法律意见书，确认本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及各项决议内容均严格合法有效。随着各项议程圆满完成，主持人宣布大会胜利闭幕。

此次股东大会的成功召开，是汇博医疗完善法人治理、保障股东权益的生动实践，更是一次统一思想、凝聚合力的战略动员。立足2026年，公司将以此次会议为契机，严格落实各项决议，坚守医疗健康主业定位，持续加大研发投入，精耕细分市场，强化内控管理，以更稳健的经营业绩回报全体股东和社会各界的信任与支持。（勾志彦）